))
Noticiario Semanal 332013
Manage episode 237112446 series 1005070
תוכן מסופק על ידי Miguel Tenorio. כל תוכן הפודקאסטים כולל פרקים, גרפיקה ותיאורי פודקאסטים מועלים ומסופקים ישירות על ידי Miguel Tenorio או שותף פלטפורמת הפודקאסט שלהם. אם אתה מאמין שמישהו משתמש ביצירה שלך המוגנת בזכויות יוצרים ללא רשותך, אתה יכול לעקוב אחר התהליך המתואר כאן https://he.player.fm/legal.
- Banco de reserva de la India sanciona a seis bancos públicos por incumplir normas de PALD. - EEUU sanción millonaria a Corporación Sands por operaciones de Zhenli Ye Gon. - Ecuador prepara modificación del código penal para endurecer penas por lavado de activos. - EEUU Jp. Morgan suspende el negocio de banca corresponsal tras deficiencias antilavado. - EEUU. Fiscalía Federal acusa a dos ex empleados de Jp. Morgan por ocultar pérdidas. - México. La SHCP emite reglas generales para ley antilavado.
…
continue reading
9 פרקים
שתפו
